E-Root Marketplace: Ο διαχειριστής καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκισης
Ο Sandu Boris Diaconu, ένας 31χρονος Μολδαβός, καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκιση στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή του στη λειτουργία μιας παράνομης αγοράς γνωστής ως E-Root Marketplace.
Η αγορά αυτή διευκόλυνε την πώληση εκατοντάδων χιλιάδων παραβιασμένων διαπιστευτηρίων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης. Αυτό επέτρεψε στους αγοραστές να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές για απατηλούς σκοπούς, όπως η κλοπή προσωπικών πληροφοριών ή η εκμετάλλευση δεδομένων. Ο Diaconu παραδέχτηκε την ενοχή του για συνωμοσία σε απάτες σε συσκευές πρόσβασης και υπολογιστές, καθώς και για κατοχή συσκευών μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Το E-Root Marketplace χρησιμοποίησε ένα κατανεμημένο δίκτυο και λάβει μέτρα για την απόκρυψη των ταυτοτήτων των διαχειριστών, των αγοραστών και των πωλητών του. Πιθανοί πελάτες είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν παραβιασμένα διαπιστευτήρια βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως τιμή, τοποθεσία, πάροχος υπηρεσιών Internet και λειτουργικό σύστημα. Για την απόκρυψη των συναλλαγών, η αγορά παρείχε ένα διαδικτυακό σύστημα πληρωμών με την ονομασία Perfect Money, διευκολύνοντας τη μετατροπή του Bitcoin από και προς το Perfect Money. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η υποδομή της E-Root όσο και της Perfect Money κατασχέθηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου στα τέλη του 2020.
Παρά την εκτίμηση των πάνω από 350.000 διαπιστευτηρίων που προωθήθηκαν προς πώληση στο E-Root, πολλά άτομα έπεσαν θύματα επιθέσεων ransomware και απάτης αναγνώρισης ταυτότητας. Ο Diaconu, που υπηρέτησε ως διαχειριστής του E-Root από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2020, συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μάιο του 2021 καθώς προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τη χώρα. Αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, παραδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εκτός από την περίπτωση του Diaconu, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) ανακοίνωσε την ανάκτηση κρυπτονομισμάτων αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με μια ερωτική απάτη που επηρέασε άτομα σε όλες τις ΗΠΑ. Αυτή η απάτη σχετίζεται με κρυπτονομίσματα και οδήγησε σε οικονομικές απώλειες για τα θύματα.
Σύμφωνα με αναφορές από την εταιρεία “καταπολέμησης” απάτης Web3 Scam Sniffer, περίπου 57.000 άτομα έχασαν περίπου 47 εκατομμύρια δολάρια από απάτες κρυπτογράφησης phishing μόνο τον Φεβρουάριο του 2024. Οι απάτες αυτές συχνά μεταφέρουν τα θύματα σε ιστότοπους e-mail phishing μέσω πλαστών λογαριασμών Twitter, με μείωση του αριθμού των θυμάτων που έχασαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
